2025年如何认定洗钱罪
- 律师解析
-
1.洗钱罪指为掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益的来源和性质而实施的行为。
2.认定时主要看资金是否来自上述犯罪，具体行为有提供账户、转换财产、协助资金转移或汇往境外等。
3.要审查行为人是否明知资金非法，主观上有掩饰隐瞒故意，符合构成要件可能被认定。
4.实践中综合全案证据，如交易记录、供述等准确判断。
案情回顾:
小许知晓小胡的资金是其贪污贿赂犯罪所得，仍为小胡提供自己的资金账户，协助小胡将财产转换为金融票据，并通过转账方式协助资金转移。警方调查时，小许坚称不知资金来源非法。这引发了是否构成洗钱罪的争议。
案情分析:
1、依据法律规定，洗钱罪要求明知是特定犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质实施相关行为。小许为小胡提供资金账户、转换财产形式及协助资金转移，实施了符合洗钱罪的行为。
2、认定洗钱罪需审查行为人主观上是否明知资金来源非法且有掩饰、隐瞒故意。虽小许称不知，但需综合全案证据判断，若交易记录、行为人的其他供述等能证明其明知，那么小许就可能被认定构成洗钱罪。
0
问题没解答? 125433人选择咨询律师
2025年如何认定洗钱罪
一键咨询
