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单位内部立案的三个条件是什么

#刑事立案 最新修订 | 2025-05-16
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
单位内部立案主要针对违纪违规等情况,具体立案条件如下:
1.存在初步线索:
要有能够引起关注的初步违纪违规线索,比如有人实名举报,或者单位内部出现账目异常、工作流程异常等现象。
2.线索可信可查:
这些线索得有一定可信度和可查性,不能是毫无根据的谣言或凭空猜测。
若线索模糊不清、没有实质内容,就不具备立案条件。
3.符合程序权限:
立案要符合单位内部规定的程序和权限要求。
不同单位根据自身管理架构,会设定相应的立案流程,可能由特定层级的领导或专门部门发起立案审批。
单位内部立案和司法立案不同,单位内部立案的处理结果主要用于内部管理和纪律处分,不会进入司法程序
不过,如果在调查过程中发现涉及违法犯罪,单位会将相关材料移送司法机关处理。

案情回顾:

小何是某公司员工,近期公司接到对他的举报,称其在工作中存在违规操作行为。公司调查发现一些异常现象,如账目数据有出入,但小何坚称是正常误差。公司依据内部规定,审查了举报线索,认为具有一定可信度和可查性。然而,小何质疑公司立案程序,认为没有按照特定层级审批。

案情分析:

1、公司立案具备初步条件,有举报及异常现象作为初步违纪违规线索,且线索并非明显谣言或无根据猜测,具有可查性。
2、关于小何提出的程序问题,需核查公司是否严格按照内部规定的程序和权限要求进行立案审批,若未按规定,立案的合法性存疑。单位内部立案主要用于内部管理,若查实小何违法犯罪,会移送司法机关。
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单位内部立案的三个条件是什么
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单位内部立案的三个条件是什么
1w浏览2025-05-16
公司成立多久可以对外出资,对内部
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司出资设立的新公司为该公司的全资子公司,也是一人有限公司(法人独资),就是一个法人(公司)单独出资设立的有限公司。子公司依法承担民事责任。子公司在经济上受母公司的支配与控制,但在法律上,子公司是的法人。子公司的性主要表现在:拥有的名称和公司章程;具有的组织机构;拥有的财产,能够自负盈亏,核算;以自己的名义进行各类民事经济活动;承担公司行为所带来的一切后果与责任。扩展资料:《中华人民共和国公司法》关于一人有限责任公司的特别规定
第五十七条 一人有限责任公司的设立和组织机构,适用本节规定;本节没有规定的,适用本章
第一节、
第二节的规定。本法所称一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第五十八条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。第五十九条 一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资,并在公司营业执照中载明。
第六十条 一人有限责任公司章程由股东制定。
第六十一条 一人有限责任公司不设股东会。股东作出本法
第三十七条第一款所列决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。第六十二条 一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计。第六十三条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。
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用人单位要求提前三个月提离职是不是霸王条款
10w+浏览2023-09-18
单位内部立案的三个条件有哪些
1w浏览2025-05-18
公司成立多久可以对外出资,对内部
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司出资设立的新公司为该公司的全资子公司,也是一人有限公司(法人独资),就是一个法人(公司)单独出资设立的有限公司。子公司依法承担民事责任。子公司在经济上受母公司的支配与控制,但在法律上,子公司是的法人。子公司的性主要表现在:拥有的名称和公司章程;具有的组织机构;拥有的财产,能够自负盈亏,核算;以自己的名义进行各类民事经济活动;承担公司行为所带来的一切后果与责任。扩展资料:《中华人民共和国公司法》关于一人有限责任公司的特别规定
第五十七条 一人有限责任公司的设立和组织机构,适用本节规定;本节没有规定的,适用本章
第一节、
第二节的规定。本法所称一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第五十八条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。第五十九条 一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资,并在公司营业执照中载明。
第六十条 一人有限责任公司章程由股东制定。
第六十一条 一人有限责任公司不设股东会。股东作出本法
第三十七条第一款所列决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。第六十二条 一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计。第六十三条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。
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单位内部挪用资金罪立案标准是什么
1w浏览2025-04-09
公司成立多久可以对外出资,对内部
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司出资设立的新公司为该公司的全资子公司,也是一人有限公司(法人独资),就是一个法人(公司)单独出资设立的有限公司。子公司依法承担民事责任。子公司在经济上受母公司的支配与控制,但在法律上,子公司是的法人。子公司的性主要表现在:拥有的名称和公司章程;具有的组织机构;拥有的财产,能够自负盈亏,核算;以自己的名义进行各类民事经济活动;承担公司行为所带来的一切后果与责任。扩展资料:《中华人民共和国公司法》关于一人有限责任公司的特别规定
第五十七条 一人有限责任公司的设立和组织机构,适用本节规定;本节没有规定的,适用本章
第一节、
第二节的规定。本法所称一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第五十八条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。第五十九条 一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资,并在公司营业执照中载明。
第六十条 一人有限责任公司章程由股东制定。
第六十一条 一人有限责任公司不设股东会。股东作出本法
第三十七条第一款所列决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。第六十二条 一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计。第六十三条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。
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单位内部挪用资金罪立案标准是多少
1w浏览2025-04-13
公司成立多久可以对外出资,对内部
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司出资设立的新公司为该公司的全资子公司,也是一人有限公司(法人独资),就是一个法人(公司)单独出资设立的有限公司。子公司依法承担民事责任。子公司在经济上受母公司的支配与控制,但在法律上,子公司是的法人。子公司的性主要表现在:拥有的名称和公司章程;具有的组织机构;拥有的财产,能够自负盈亏,核算;以自己的名义进行各类民事经济活动;承担公司行为所带来的一切后果与责任。扩展资料:《中华人民共和国公司法》关于一人有限责任公司的特别规定
第五十七条 一人有限责任公司的设立和组织机构,适用本节规定;本节没有规定的,适用本章
第一节、
第二节的规定。本法所称一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第五十八条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。第五十九条 一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资,并在公司营业执照中载明。
第六十条 一人有限责任公司章程由股东制定。
第六十一条 一人有限责任公司不设股东会。股东作出本法
第三十七条第一款所列决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。第六十二条 一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计。第六十三条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。
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单位内部集资诈骗罪的立案标准主要包括:利用非法手段实施诈骗、以非法占有为目的、涉案金额达到一定程度以及可能存在的其他严重情节。具体数额标准需参照司法解释并结合实际案件判断。当单位非法集资数额较大,且证据确凿表明其有非法占有目的和诈骗行为时,即可依法立案调查。
1w浏览2024-07-05
公司成立多久可以对外出资,对内部
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司出资设立的新公司为该公司的全资子公司,也是一人有限公司(法人独资),就是一个法人(公司)单独出资设立的有限公司。子公司依法承担民事责任。子公司在经济上受母公司的支配与控制,但在法律上,子公司是的法人。子公司的性主要表现在:拥有的名称和公司章程;具有的组织机构;拥有的财产,能够自负盈亏,核算;以自己的名义进行各类民事经济活动;承担公司行为所带来的一切后果与责任。扩展资料:《中华人民共和国公司法》关于一人有限责任公司的特别规定
第五十七条 一人有限责任公司的设立和组织机构,适用本节规定;本节没有规定的,适用本章
第一节、
第二节的规定。本法所称一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。第五十八条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。第五十九条 一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资,并在公司营业执照中载明。
第六十条 一人有限责任公司章程由股东制定。
第六十一条 一人有限责任公司不设股东会。股东作出本法
第三十七条第一款所列决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。第六十二条 一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计。第六十三条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。
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