流水800万涉嫌什么罪
- 律师解析
-
流水达到800万时，可能涉及多种犯罪，具体要结合实际情况判断：
1.帮助信息网络犯罪活动罪：
当行为人清楚知晓他人利用信息网络开展犯罪活动，还为其提供支付结算等帮助，且流水达到800万，就可能构成该罪。
根据相关司法解释，只要支付结算金额超过20万，就满足入罪的标准。
比如，有人明知他人在网络上进行诈骗活动，还为其提供支付账户用于资金流转，一旦流水达到规定数额，就会涉嫌此罪。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：
要是这800万属于犯罪所得及其产生的收益，而行为人通过窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方式进行掩饰、隐瞒，那么就可能涉嫌该罪。
例如，有人明知某笔钱是盗窃所得，还帮忙将其存入自己账户以掩盖来源。
3.非法经营罪：
要是没有经过国家有关主管部门批准，就去非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，并且流水达到800万，同样可能构成此罪。
案情回顾:
小何在网络上结识了小胡，小胡让小何帮忙进行支付结算业务，承诺给予丰厚报酬。小何未多问便为其操作，结算流水达800万。警方介入调查，对于小何的行为定性产生争议，有人认为是帮助信息网络犯罪活动罪，有人觉得可能是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，还有人提出可能构成非法经营罪。
案情分析:
1、若小何明知小胡利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，因支付结算金额已远超20万的入罪标准，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
2、如果这800万是犯罪所得及其收益，小何进行支付结算属于掩饰、隐瞒行为，可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
3、要是小何未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，流水800万也可能构成非法经营罪。
0
问题没解答? 125548人选择咨询律师
流水800万涉嫌什么罪
一键咨询
34万流水涉嫌帮信罪吗？
帮信案件的流水为34万元的情形，帮信行为人就涉嫌犯了帮信罪。通常来说，只要帮信行为造成的后果严重，那么就涉嫌犯了帮信罪。如果对34万流水涉嫌帮信罪吗依旧并不清楚，可以选择继续查阅此文。
10w+浏览
刑事辩护流水800万涉嫌什么罪
1w浏览2025-05-16
洗钱涉嫌流水800万会取保吗
10w+浏览2024-03-04
涉嫌帮信流水10万判多久
对犯罪嫌疑人可判处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金，法院根据帮助次数，违法所得及造成的损害后果等各方面的情节才能最终确定帮信流水10万判多久，相应的量刑依据可以参考以下内容详细了解。
10w+浏览
刑事辩护涉嫌帮信罪流水800万判几年
1w浏览2025-05-12
洗钱涉嫌流水800万判多少年
10w+浏览2024-03-01
涉嫌流水12万算帮信罪吗
流水12万没有达到帮信罪的立案帮信罪，所以不算帮信罪，支付结算金额流水达二十万元以上，或违法所得一万元以上才会构成帮信罪，若是依旧不知道涉嫌流水12万算帮信罪吗可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护流水800万涉诈24万判几年
1w浏览2025-06-12
洗钱涉嫌流水800万可以取保吗
10w+浏览2024-02-21
涉嫌帮信罪15万流水严重吗
帮信罪15万流水还是很严重的，不过，犯罪情节的轻重程度也不能只看涉案流水，流水在15万元以上，但犯罪行为造成的损害后果特别严重的，人民法院也可以对犯罪嫌疑人依法判处三年以下有期徒刑并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护流水800万没有涉案金额吗
1w浏览2025-06-27
单位涉嫌集资诈骗流水800万怎么判
10w+浏览2024-03-02
涉嫌帮信罪流水60万怎么判
嫌帮信罪流水60万的判刑标准很有可能是三年以下有期徒刑或拘役并判处罚金，在帮助信息网络犯罪活动案件中，人民法院对犯罪嫌疑人的量刑标准不可能只取决于涉案流水，还要综合考虑其他的犯罪情节，情节特别轻微的有可能单处罚金。
10w+浏览
刑事辩护公司涉嫌集资诈骗罪流水800万判多少年
1w浏览2025-07-30
个人涉嫌集资诈骗罪流水800万如何判
10w+浏览2024-03-03
