洗钱罪数额认定标准是啥
- 律师解析
-
1.情节严重：
洗钱数额达50万元以上；
或多次洗钱、累计数额30万元以上；
或造成恶劣影响。
此类情况处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2.情节一般：
洗钱数额在1万元以上不满10万元；
或多次洗钱、累计数额在5000元以上不满5万元；
或其他情节较轻情形。
处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金。
司法判定中，会结合上游犯罪性质、洗钱方式等全案情况定数额。
案情回顾:
小朱为谋取非法利益，帮助他人进行洗钱活动。他多次通过复杂的转账操作将非法资金洗白。经调查，小朱累计洗钱数额达到了35万元。警方掌握证据后将其抓获，对于小朱洗钱行为的情节认定，检方认为属于“情节严重”，而小朱的辩护律师则认为应结合具体情况判定，可能属于“情节一般”，双方产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，多次洗钱或者洗钱数额累计在30万元以上的，属于“情节严重”，小朱累计洗钱数额达35万元，符合此标准。
2、司法实践中虽会综合全案情况判定，但仅从已知的洗钱数额这一关键信息来看，小朱的行为更倾向于认定为“情节严重”，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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洗钱罪数额认定标准是啥
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