最新非法洗钱立案标准是啥
- 律师解析
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以下情形应立案追诉：
1.提供资金账户。
2.协助把财产换成现金、金融票据、有价证券。
3.通过转账等结算方式协助资金转移。
4.协助将资金汇往境外。
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。
实施上述行为，数额达30万元以上即达立案标准。
单位犯洗钱罪，对单位判罚金，主管和责任人也适用该标准。
具体认定会结合实际情况。
案情回顾:
小朱所在单位长期协助不法分子将犯罪所得通过转账方式转移资金，累计数额达50万元。单位直接负责的主管人员小胡知晓此事并默认操作。小朱对这种行为是否构成犯罪存在疑问，与同事小李有不同看法，小李认为只要单位这么做就不算个人犯罪。
案情分析:
1、根据相关法律规定，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，数额在30万元以上的，应予立案追诉。该单位协助不法分子转移资金达50万元，已达到立案标准，构成洗钱罪。
2、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样适用上述标准。所以小胡作为直接负责的主管人员要承担相应责任，小朱作为参与实施人员也可能需承担责任，小李的观点错误。具体案件认定还会结合实际情况综合判断。
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