洗钱罪主观明知认定依据是啥
- 律师解析
-
洗钱罪主观明知的认定依据主要有以下几方面：
1.依据相关司法解释，要是行为人知晓他人在进行犯罪活动，还帮忙转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，或是通过虚构交易等方式协助资金转移，这种情况下可认定其主观明知。
2.存在一些异常交易行为也能推断其明知。
比如没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物；
没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物。
3.若协助近亲属或者关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物，再结合案件其他证据，能证明行为人应当知道的，同样构成主观明知。
在司法实践中，不会只依据某一个因素来判断，而是综合多方面因素。
只要能证明行为人对洗钱行为有认知，并且持放任或者积极的态度，就可以认定其主观上存在明知。
案情回顾:
小朱得知好友小李从事犯罪活动，小李请求小朱帮忙转移资金。小朱通过虚构交易的方式协助小李转移财物，并收取了明显高于市场的“手续费”。此外，小朱还以明显低于市场的价格收购了小李一些财物。警方介入调查后，对于小朱是否明知这些是犯罪所得资金存在争议。
案情分析:
1、依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，小朱知道小李从事犯罪活动，还协助转换、转移财物并收取高额“手续费”，通过虚构交易协助资金转移，可认定其明知。
2、小朱以明显低于市场价格收购财物，此异常交易行为也可推断其明知。结合这些情况，若能证明小朱对洗钱行为有所认知且持放任或积极态度，便可认定其主观明知构成洗钱罪。
0
问题没解答? 125422人选择咨询律师
洗钱罪主观明知认定依据是啥
一键咨询
