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网赌被抓要流水做什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-20
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
网赌被抓后,公安机关调查流水有多个重要目的:
1.衡量犯罪情节
流水数额能直观体现赌博活动规模大小,是判断赌博犯罪情节严重程度的关键依据。
比如,流水越大,说明赌博活动越猖獗,情节可能越严重。
2.确定犯罪金额:
梳理流水可以清晰呈现整个赌博行为涉及的资金往来情况。
公安机关能据此准确计算出犯罪金额,从而精准认定犯罪嫌疑人应承担的罪责。
3.追查关联犯罪:
资金去向在调查中十分关键。
通过分析流水,能判断是否存在洗钱等关联违法犯罪行为
一旦发现异常资金流转,就能深挖背后的违法链条。
4.明确参赌人员情况:
了解流水情况,有助于确定参赌人员范围,以及每个人的参与程度和在犯罪中所起的作用。
这样能全面、准确地打击网络赌博犯罪活动,维护社会秩序和经济安全。
总之,流水是网赌案件侦查中的重要证据,对准确认定犯罪和量刑起着关键作用。

案情回顾:

小朱参与网络赌博被公安机关抓获。在调查过程中,小朱对公安机关调查其赌博流水的目的产生质疑,认为自己已承认赌博事实,没必要再查流水。而警方坚持详细调查流水,双方因此产生争议。警方旨在通过调查流水明确赌博规模、犯罪金额、资金去向及参赌人员范围等情况。

案情分析:

1、流水数额是衡量赌博犯罪情节严重程度的关键因素,能直观反映赌博活动规模大小,对于准确认定犯罪嫌疑人的罪责十分重要。
2、梳理流水可查明资金往来全貌、确定犯罪金额,还能追查资金去向,判断是否存在洗钱等关联违法犯罪行为。同时,明晰流水有助于确定参赌人员范围及各自在犯罪中的作用,以全面打击网络赌博犯罪,维护社会和经济安全。
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互联网赌博行为是否需承担刑事责任,视情节轻重而定。轻微者将受五日以下拘留或五百元以下罚款等行政处罚;情节严重者,将受罚金及更长时间拘留甚至监禁。组织、招引大量人员参与网络赌博活动,将视为犯罪行为,面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,并可能被处罚金。
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