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涉案金额达到多少才能立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-22
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
不同类型案件立案涉案金额标准有别。
盗窃罪、诈骗罪,分别达到“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”标准,就可立案。
前者一般是一千元至三千元、三万元至十万元、三十万元至五十万元以上;
后者通常是三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上。
经济犯罪非法吸收公众存款案,个人吸存数额20万元以上、单位吸存数额100万元以上,应立案追诉
具体标准按不同罪名和司法解释定。

案情回顾:

小朱发现家中财物被盗,丢失现金及物品价值约五千元。小胡以帮小丽找工作为由,骗取小丽八千元。另外,小静所在单位涉嫌非法吸收公众存款,经调查该单位吸收公众存款数额达一百二十万元。小朱、小丽均向警方报案,对于盗窃案和诈骗案是否达到立案标准以及单位非法吸收公众存款案能否立案存在争议。

案情分析:

1、根据相关规定,盗窃罪一般一千元至三千元以上认定为“数额较大”可立案,小朱被盗财物价值五千元,达到了盗窃罪立案标准,应予以立案。
2、诈骗罪一般三千元至一万元以上认定为“数额较大”可立案,小胡骗取小丽八千元,符合诈骗罪立案标准,也应立案。
3、非法吸收公众存款案中,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的,应予立案追诉,小静所在单位吸收数额达一百二十万元,达到立案标准,应立案追诉。
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涉黄金额达到多少立案
涉嫌黄金诈骗的立案标准一般为诈骗金额在3000元至5000元之间。若诈骗金额较大,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或管制及罚款;若金额巨大或情节严重,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑及罚款;若金额特别巨大或情节特别严重,则可能面临十年以上有期徒刑、无期徒刑、罚金或没收财产。具体标准请咨询专业律师。
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刑事辩护
涉案金额达到多少才可以立案
1w浏览2025-05-16
多少金额才能达到立案
根据相关法规,诈骗金额超过两千元可按治安事件处理,三千元及以上可触发刑事立案。诈骗金额在三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上分别被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。涉及数额较大的可判三年以下有期徒刑等,数额巨大或有其他严重情节者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大者,通常面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并可能被处罚金或没收财产。
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刑事辩护
一级涉案金额达到多少才会立案
1w浏览2024-12-01
多少金额才能达到立案
根据相关法规,诈骗金额超过两千元可按治安事件处理,三千元及以上可触发刑事立案。诈骗金额在三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上分别被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。涉及数额较大的可判三年以下有期徒刑等,数额巨大或有其他严重情节者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大者,通常面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并可能被处罚金或没收财产。
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刑事辩护
涉案金额达到多少才能立案起诉
1w浏览2025-04-28
走私涉案金额达到多少立案
就走私普通货物罪而言,立案标准是:涉嫌走私货物和物品偷逃应缴税款达5万元以上应立案。偷逃税款10万至50万为“数额较大”(刑期3年以下或拘役);50万至250万为“数额巨大”(刑期3至10年);超250万为“数额特别巨大”(刑期10年以上)。
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刑事辩护
涉案达到多少金额才能立案侦查
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诈骗金额达到多少才立案
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着诈骗金额达到多少才立案的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
涉嫌金额达到多少才可以立案
1w浏览2025-04-17
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