帮人转账走流水原路返回怎么办
- 律师解析
-
1.明确转账走流水性质
转账走流水是否违法，关键在于其行为性质。
若涉及违法犯罪，像协助洗钱这类，即便流水原路返回，也无法免除法律责任。
2.司法判断依据
在司法实践里，公安机关判断责任时，会综合考量整个资金流转过程以及相关证据。
若当事人确实不知道转账资金来源违法，并且能积极配合调查，如实说明情况，在责任认定时可能会酌情从轻处理。
3.明知违法仍转账的后果
要是当事人明知或应当知道资金来源非法，却依旧帮忙转账，即便流水返回，也可能构成共同犯罪，比如洗钱罪。
一旦构成犯罪，会面临刑事处罚。
具体量刑要依据犯罪情节，可能是拘役，也可能是有期徒刑，还可能会并处罚金或者没收财产。
4.建议
建议当事人尽快向公安机关主动说明情况，积极配合调查，争取从轻处理。
案情回顾:
小朱应朋友小李请求，帮忙进行转账走流水。小李称只是正常资金往来，小朱便帮忙操作。之后资金原路返回，但警方调查发现该转账行为涉及洗钱犯罪。小朱称自己不知资金来源违法，而警方认为小朱作为有一定社会经验的人，应当知道此类转账存在问题，双方就小朱是否构成共同犯罪产生争议。
案情分析:
1、判断小朱是否需承担法律责任，关键在于其是否明知或应当知道资金来源非法。若确实不知且积极配合调查说明情况，在认定责任时可能酌情从轻；若明知或应当知道仍帮忙转账，即便流水返回，也可能构成共同犯罪。
2、若小朱构成洗钱罪等共同犯罪，会面临刑事处罚，具体量刑根据犯罪情节而定，可能有拘役到有期徒刑等刑罚，还可能并处罚金或没收财产。建议小朱尽快向公安机关主动说明情况，争取从轻处理。
0
问题没解答? 125681人选择咨询律师
帮人转账走流水原路返回怎么办
一键咨询
