银行卡流水涉诈金额是怎么定的
- 律师解析
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1.银行卡流水涉诈金额认定依赖证据。
被害人陈述可明确其财产损失，是重要参考。
2.查证属实的银行转账记录，能直观呈现资金流向与金额，是关键证据。
3.多次诈骗的金额要累加，若多次骗同一人，累计计算被骗金额。
4.认定时扣除已归还或未实际骗取部分，如及时返还的资金不计入。
5.最终涉诈金额需综合全案证据，排除合理怀疑后精准认定。
案情回顾:
小何以虚构项目的方式多次诈骗小丽、小胡等人。
小丽向警方陈述自己被小何骗走了5万元，小胡称被骗3万元。
警方通过查证属实的银行转账记录，发现小何给小丽转账记录中有1万元在当天就返还给了小丽。
对于诈骗金额的认定，双方产生争议，小何认为应按未返还的金额算，而警方认为需累加每次诈骗金额后扣除及时返还部分。
案情分析:
1、被害人陈述是认定涉诈金额的重要参考，小丽和小胡的陈述能初步明确他们因小何诈骗行为遭受的财产损失数额。
2、查证属实的银行转账记录是认定涉诈金额的关键证据，能直观反映资金流向和金额。
本案中，小何多次实施诈骗，应将每次诈骗金额累加，但存在及时返还的部分，这部分不应计入涉诈金额。
最终涉诈金额需综合全案证据，排除合理怀疑后精准认定。
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