不知情帮人洗钱70万会怎样
- 律师解析
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1.确实不知情帮人洗钱70万，不构成洗钱罪。
洗钱罪需主观故意，也就是明知是特定犯罪所得及收益，还去掩饰隐瞒才行。
2.司法认定“知情”，不只是听当事人怎么说，会综合判断。
若证据显示按常理当时应知情，可能会被定罪。
3.洗钱70万，一般判五年以下有期或拘役，可并处或单处罚金；情节严重，判五年以上十年以下有期，并处罚金。
4.被司法调查，要积极配合，提供证明自己不知情的证据。
案情回顾:
小许受朋友小胡委托，帮忙转账70万。
小许称自己并不知晓这是洗钱行为，只是出于朋友情谊帮忙。
然而，司法机关调查发现，转账操作时间异常，且资金流向存在明显的规避监管迹象。
小胡已承认自己的洗钱行为，但小许坚称不知情，双方因此产生争议，司法机关需判定小许是否构成洗钱罪。
案情分析:
1、洗钱罪主观方面要求故意，即明知是特定上游犯罪所得及其收益仍进行掩饰、隐瞒。
若小许确实不知情，依法律规定不构成洗钱罪。
2、司法实践中判断是否“知情”，并非仅依据当事人陈述。
本案中转账时间异常、资金流向规避监管，若有证据表明根据一般认知和当时情形小许应知情，可能会被认定有罪。
洗钱数额70万，通常处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
小许应积极配合调查，提供能证明自己不知情的证据。
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