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集资诈骗的立案标准及量刑是啥

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-24
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.集资诈骗指以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资
个人集资诈骗达10万以上、单位达50万以上,予以立案
2.量刑分情况:
数额较大,判3-7年有期徒刑处罚金;数额巨大情节严重,判7年以上有期或无期,还会处罚金没收财产
3.单位犯罪,单位会被罚款,主管和责任人按上述规定处理。
数额认定要结合实际和司法解释。

案情回顾:

小许以投资某项目为由,向身边的小李、小胡、小丽、小静等人非法集资。
他承诺高额回报,吸引众人参与。
在短短几个月内,小许共骗取了15万元。
之后,受害者发现所谓的项目根本不存在,小许也失联了。
众人报警后,小许被抓获。
小许认为自己只是暂时借用资金,并非非法占有,不构成集资诈骗罪。

案情分析:

1、小许以投资项目为由,承诺高额回报吸引他人出资,后失联且项目不存在,符合以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为特征。
2、小许个人集资诈骗数额达15万元,超过了个人集资诈骗10万元的立案标准,构成集资诈骗罪。
3、根据量刑规定,小许的行为属于数额较大,应处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
其认为自己不构成犯罪的观点不成立。
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集资诈骗的立案标准及量刑是啥
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集资诈骗的立案标准及量刑
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗的立案标准及量刑的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
集资诈骗立案及量刑标准是啥
1w浏览2025-05-14
集资诈骗的立案标准及量刑多少
非法集资诈骗立案标准:个人非法集资诈骗金额达到10万元以上,单位非法集资诈骗金额达到50万元以上,即属于重大危害,需要启动刑事诉讼程序。量刑标准则根据金额和情节来确定:如果数额较大,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;如果数额巨大或者有其他严重情节,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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非法集资罪立案标准及量刑是啥
1w浏览2025-05-12
集资诈骗罪立案标准及量刑怎么算
集资诈骗的立案标准如下: -个人:金额达到10万元以上。 -机构或组织:金额达到50万元以上。 刑罚根据涉案金额、情节等因素而定,具体如下: -五年以下有期徒刑或拘役,并处2至20万元罚金。 -五年以上十年以下有期徒刑,并处5至50万元罚金。 -数额特别巨大或情节严重的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。
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刑事辩护
集资诈骗的立案标准及量刑是啥
1w浏览2025-05-24
集资诈骗罪立案标准及量刑怎么算
集资诈骗是一种违法行为,严重侵害了人民群众的财产安全和社会稳定。因此,执法机关对于集资诈骗行为的打击力度非常大。根据相关法律规定,个人集资诈骗金额达到10万元以上,机构或者组织集资诈骗金额达到50万元以上,就会被立案侦查。对于集资诈骗行为,执法机关会根据涉案金额、情节等因素进行量刑。一般来说,涉案金额较小、情节较轻的,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2至20万元罚金;涉案金额较大、情节严重的,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处5至50万元罚金;涉案金额特别巨大或者情节特别严重的,会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5至50万元罚金或者没收财产。总之,集资诈骗是一种严重的违法行为,会给人民群众带来巨大的财产损失。我们应该增强风险意识,提高防范能力,避免参与非法集资活动,共同维护社会稳定和经济发展。
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刑事辩护
集资诈骗罪立案标准及量刑是啥
1w浏览2025-05-13
集资诈骗的立案标准及量刑标准如何判刑
我国法律规定,集资诈骗达到一定数额就会构成犯罪。个人集资诈骗超十万、单位超五十万的将承担相应的刑事责任。如果是以非法占有为目的,诈骗集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
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刑事辩护
集资诈骗罪立案及量刑标准是啥
1w浏览2025-05-22
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