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非法吸收公众存款如何追讨

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-26
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
追讨非法吸收的公众存款有这些途径:
首先是报警,要尽快向公安机关报案,积极配合调查,提供合同、转账记录等证据
司法机关会查封、扣押、冻结嫌疑人财产,诉讼结束后按比例返还。
其次可参与刑事诉讼,在其中提起附带民事诉讼要求返还损失。
不过若法院认定损失已追赃退赔,可能不受理。
最后要关注资产处置,司法机关会拍卖、变卖涉案财物,被害人需留意进展保障权益。

案情回顾:

小朱经朋友介绍参与了一个投资项目,项目方承诺高额回报。
小朱陆续投入了大量资金,后发现项目方疑似非法吸收公众存款
小朱与其他投资者沟通后决定追讨资金,然而对于追讨途径产生争议,部分投资者想直接报警,部分想参与刑事诉讼附带民事诉讼。

案情分析:

1、报警是追讨资金的有效途径之一。
投资者及时向公安机关报案并配合调查,提供合同、转账记录等相关证据,司法机关会对犯罪嫌疑人的财产进行查封、扣押、冻结,刑事诉讼程序结束后按比例返还给被害人。
2、参与刑事诉讼时可提起附带民事诉讼要求返还损失,但如果法院认定损失已通过追赃退赔程序处理,可能不受理附带民事诉讼。
3、投资者应关注司法机关对查封、扣押、冻结的涉案财物的处置情况,如拍卖、变卖等,以确保自身权益实现。
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非法吸收公众存款如何追讨
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非法吸收公众存款罪怎么追
对于非法吸收公众存款罪,追缴程序是这样的:司法机关会查封、扣押、冻结嫌疑人的财产。然后对这些财产进行清点和估值,以便用这些钱来补偿受害者。同时,司法机关也会调查赃款的去向,鼓励嫌疑人主动自首并退还赃款,这样可以减轻他们的处罚。此外,对于知情接收或协助转移赃款的第三方,司法机关也会进行严格追责,以追回全部涉案资产。
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刑事辩护
非法吸收公众存款如何追讨
1w浏览2025-05-26
非法吸收公众存款怎么追缴
10w+浏览2024-09-24
非法吸收公众存款能追回来吗
非法吸收公众存款罪,如果警方破案追回赃款,老百姓的钱还能要回来。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。下面就是非法吸收公众存款能追回来吗的相关内容。
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诉讼仲裁
吸收公众存款罪追究什么
“吸收公众存款罪”将会受到法律的严格惩处。倘若被判定为此项罪行的实施者,往往会依据犯罪情节的轻重大概程度,量身定做相应的刑罚制裁,涵盖有期徒刑、拘役以及罚金等不同类型。若情节恶劣者,其所受刑罚将更为严苛。比如说,在非法吸取或变相吸取公众存款的金额极其庞大或者存在其他严重情结的情况下,将会遭遇更为严峻的惩罚措施。这类犯罪行径无疑破坏了金融市场秩序,为广大公众的资产安全带来严重威胁与损害。
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非法吸收公众存款罪追缴吗
10w+浏览2024-07-29
非法吸收公众存款罪追诉的条件
在法律上,对于非法吸收公众存款的追诉有明确要求。如果是个人犯罪,涉案金额需大于等于20万元,客户数量需大于等于30人,直接损失需大于等于10万元;如果是单位犯罪,涉案金额需大于等于100万元,客户数量需大于等于150人,直接损失需大于等于50万元。只有在综合考虑各种因素后,才会启动追诉程序。这种犯罪严重破坏了金融市场秩序和公众利益,因此必须依法予以打击。
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刑事辩护
非法吸收公众存款如何追偿
1w浏览2025-05-19
法吸收或者变相吸收公众存款的追责标准
10w+浏览2023-09-03
非法吸收公众存款罪追款的方式
非法吸收公众存款罪的追偿款项主要通过刑事诉讼程序进行,司法机关采取查封、扣押、冻结等措施处理涉案财产。依据判决结果,违法所得将被追缴或责令责任人赔偿。受害人也可通过民事诉讼维护权益并申请赔偿,以维护自身合法权益。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪如何追赃
1w浏览2025-05-15
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款应该追诉情形有哪些
10w+浏览2023-09-15
非法吸收公众存款多久后不予追究
非法吸收公众存款的追责期限究竟有多久依据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是对违反国家金融管理法规,采用非法方式吸收公众资金或者变相吸收公众资金的行为进行严厉打击的犯罪类型。其中量刑原则明确:若罪情严重且涉及金额巨大,将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚、同时还须交纳五万元以上五十万元以下的罚金。
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刑事辩护
非法吸收公众存款案怎么追回
1w浏览2025-07-12
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款应该追诉情形有哪些
10w+浏览2024-02-28
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