不知情涉嫌洗钱如何定罪
- 律师解析
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1.不知情参与洗钱活动，不构成洗钱罪，因为洗钱罪需主观故意，即明知行为是掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质。
2.司法认定“明知”要结合具体案件，若有证据表明应知道行为涉洗钱，也可能被认定“明知”，像报酬不符、交易异常等情况。
3.构成洗钱罪，处五年以下有期或拘役，可并处或单处罚金；情节严重，处五年以上十年以下有期并处罚金。
若不知情，应配合调查并提供证据。
案情回顾:
小朱受朋友小李邀请参与一项工作，报酬极为丰厚。
工作内容是帮忙转账，转账方式也较为隐蔽。
一段时间后，警方调查发现该转账行为是洗钱活动。
小朱称自己并不知情只是单纯帮忙，而警方认为报酬与正常劳务明显不符、交易方式异常，小朱应当知道可能涉及洗钱。
双方就小朱是否“明知”存在争议。
案情分析:
1、洗钱罪主观方面需为故意，即明知自己行为是为犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质。
若确实不知情参与洗钱活动，不构成洗钱罪。
2、司法实践中认定是否“明知”要结合具体情况，像本案中报酬与正常劳务明显不符、交易方式异常等情形，若有证据表明行为人应当知道其行为可能涉及洗钱，也可能被认定为“明知”。
若小朱被认定构成洗钱罪，将根据情节轻重处以相应刑罚；若确不知情，应积极配合调查并提供证明自己不知情的证据。
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