银行卡跑流水20万怎么办
- 律师解析
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1.银行卡跑流水20万的性质需明确。
正常合法资金往来，像工资发放、生意交易，通常无法律风险。
2.若用于违法犯罪，如洗钱、诈骗资金流转，就涉嫌违法。
掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，可能构成犯罪。
3.发现异常流水，要及时向银行说明，配合调查并提供真实交易记录。
故意隐瞒或逃避，将面临刑事处罚。
案情回顾:
小何为获取一笔报酬，将自己的银行卡提供给小胡使用，小胡利用该银行卡跑流水20万。银行监测到小何银行卡存在异常流水，便联系小何。小何起初害怕担责，试图隐瞒情况。经银行工作人员劝说，小何说出小胡让其提供银行卡的事，但不确定小胡使用银行卡的具体用途。
案情分析:
1、若小胡使用银行卡进行的是正常合法资金往来，如工资发放、生意交易等，小何一般无法律风险。
2、若小胡利用银行卡进行违法犯罪活动，如帮助洗钱、诈骗资金流转等，而小何明知小胡的违法目的仍提供银行卡，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。小何一开始故意隐瞒情况，若后续证实存在违法故意，可能面临刑事处罚，需承担相应法律后果。小何应积极配合银行及公安机关调查，提供真实交易记录等证据证明自身无违法故意。
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