律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡被人走流水会不会坐牢

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-04
3k浏览
郭晨阳律师
郭晨阳律师在线
北京盈科(杭州)律师事务所/合伙人
5.0分服务:5460人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1.若明知他人用银行卡进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动,还提供银行卡走流水,涉嫌刑事犯罪,有坐牢风险。
像构成洗钱罪,情节一般的处五年以下有期徒刑拘役,还可能有罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.若不知情,他人擅自使用银行卡走流水,通常不构成犯罪,但会有账户冻结等麻烦。
这时要及时向银行说明,配合司法机关调查,提供不知情证据维护权益。

案情回顾:

小何将自己的银行卡借给朋友小李使用,后来警方找上门调查,发现小李利用小何的银行卡进行洗钱活动。小何称自己并不知情小李借卡用于违法犯罪,只是出于朋友情谊借卡;但警方怀疑小何是明知小李违法仍提供银行卡走流水,双方就此产生争议。

案情分析:

1、若小何确实不知情,他人未经其同意擅自使用其银行卡走流水,按照法律规定,一般不构成犯罪,但可能面临账户被冻结等麻烦。小何应及时向银行说明情况,并配合司法机关调查,提供证据证明自己的不知情,以维护自身合法权益。
2、若有证据表明小何明知小李利用银行卡进行违法犯罪活动,如洗钱等,仍提供银行卡走流水,那么小何可能涉嫌相关刑事犯罪,若构成洗钱罪,可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
沭阳156****1377用户2分钟前已获取解答
南通135****5308用户4分钟前已获取解答
镇江152****1427用户3分钟前已获取解答
问题没解答? 125300人选择咨询律师
3376位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行卡被人走流水会不会坐牢
一键咨询
  • 扬州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    176****1632用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    148****7826用户1分钟前提交了咨询
    167****7673用户3分钟前提交了咨询
    146****2150用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    138****4238用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    137****4182用户3分钟前提交了咨询
  • 158****5726用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    130****6888用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    155****5471用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    132****4382用户4分钟前提交了咨询
    156****6050用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    174****2864用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    155****8625用户1分钟前提交了咨询
    165****4416用户4分钟前提交了咨询
    147****6033用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    174****8204用户4分钟前提交了咨询
    167****6341用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    131****1026用户2分钟前提交了咨询
    152****2280用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    133****2362用户4分钟前提交了咨询
    152****3847用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    178****6771用户3分钟前提交了咨询
    167****1238用户3分钟前提交了咨询
    154****4803用户3分钟前提交了咨询
    145****6674用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    136****3144用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    133****8473用户2分钟前提交了咨询
    156****8254用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    161****5842用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    167****6222用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    164****7883用户1分钟前提交了咨询
    172****4028用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    154****0060用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    174****8148用户2分钟前提交了咨询
    175****7457用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    172****0807用户2分钟前提交了咨询
    148****1677用户4分钟前提交了咨询
    176****2250用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    146****3804用户1分钟前提交了咨询
    145****4553用户2分钟前提交了咨询
    165****3804用户3分钟前提交了咨询
    178****6780用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    144****2818用户2分钟前提交了咨询
    135****8410用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    160****6423用户1分钟前提交了咨询
    141****1378用户3分钟前提交了咨询
    144****8453用户3分钟前提交了咨询
    146****3678用户3分钟前提交了咨询
    152****5101用户2分钟前提交了咨询
    130****5878用户2分钟前提交了咨询
宿迁181****8978用户4分钟前已获取解答
泰州152****3205用户2分钟前已获取解答
镇江177****1411用户2分钟前已获取解答
银行卡借给别人刷了六七万流水会坐牢吗
银行卡被他人用于六七万流水操作,是否会导致刑事责任请注意,为他人办理银行卡进行资金流转的行为涉及法律风险。在许多情况下,这种操作通常是为了向银行申请贷款使用。然而,为了获取银行的贷款批准,申请人须提交其实际的财务流水中的应付款项和应收款项信息。如果您协助他人进行资金流转,实际上等同于协助他们伪造虚假的材料以获得贷款,这将构成金融欺诈罪,可能面临3至10年不等的有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡走流水会坐牢吗
1w浏览2025-06-28
老赖银行卡流水很多会坐牢吗
10w+浏览2024-09-25
银行卡被人走流水会不会坐牢
1w浏览2025-05-28
欠银行的钱信用卡被公安局带走了会不会坐牢
10w+浏览2023-09-18
贷款被骗银行卡走流水会坐牢吗
1w浏览2025-06-17
欠银行的钱信用卡被公安局带走了会不会坐牢
10w+浏览2024-02-28
银行卡被人骗走流水未获利会坐牢吗
1w浏览2025-04-23
别人想拿我的银行卡走账洗钱我会坐牢吗
10w+浏览2023-09-26
银行卡跑流水会坐牢吗
1w浏览2025-05-08
别人想拿我的银行卡走账,洗钱,我会坐牢吗
10w+浏览2023-09-11
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

泰州178****8732用户2分钟前已提交咨询
苏州135****1123用户2分钟前已获取解答
沭阳188****6334用户3分钟前已提交咨询
宿迁188****6532用户2分钟前已获取解答
淮安135****1263用户2分钟前已提交咨询
镇江156****3814用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换