用银行卡洗黑钱有什么后果
- 律师解析
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1.用银行卡洗黑钱是严重违法行为。
构成洗钱罪的，会被处五年以下有期徒刑或拘役，还会有罚金；
情节严重的，判五年以上十年以下有期徒刑及罚金。
单位犯罪的，单位和相关责任人都要受罚。
2.参与洗黑钱会面临巨额罚款，账户资金会被冻结、没收。
个人信用受损，在金融领域受限，还会被列入失信名单，出行、高消费都会受限制。
3.洗黑钱破坏金融秩序，危害国家经济安全，大家要坚决杜绝。
案情回顾:
小何受朋友小李怂恿，将自己的银行卡提供给小李使用。小李利用小何的银行卡进行洗黑钱活动，小何起初并不知情，后来发现资金往来异常，但因碍于朋友情面未制止。不久后，警方查获该洗黑钱团伙，小何的银行卡也在其中，小何被警方调查，他认为自己只是借卡且不知情不应担责，而警方认定其有一定责任。
案情分析:
1、根据法律规定，构成洗钱罪的会根据情节严重程度处以不同刑罚，若小何被认定参与洗黑钱，即使起初不知情但后来发现异常未制止，可能被认定有一定责任，会面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金的刑罚。
2、一旦被认定参与洗黑钱，小何会面临巨额罚款，其银行卡账户资金将被依法冻结、没收，个人信用也会受严重影响，会被列入失信名单，限制出行、高消费等。
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