刑法对洗钱及相关处罚规定是啥
- 律师解析
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1.为掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及收益的来源和性质，有提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等行为的，构成洗钱罪。
2.个人犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金；
情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对相关主管和责任人员按上述规定处罚。
案情回顾:
小何得知小胡从事毒品犯罪活动，为获取利益，小何主动为小胡提供自己的资金账户，帮助小胡将毒品犯罪所得的资金进行转移。小胡将一笔数额较大的毒资转入小何账户后，小何又通过转账等方式协助小胡将资金分散转移。此事被警方发现，小何认为自己只是提供账户，没直接参与毒品犯罪，不应被认定为犯罪。
案情分析:
1、根据刑法规定，明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户以及通过转账等方式协助资金转移的，构成洗钱罪。小何明知小胡的资金来源是毒品犯罪所得，仍提供账户并协助转账，其行为符合洗钱罪的构成要件。
2、小何虽未直接参与毒品犯罪，但为毒品犯罪所得进行掩饰、隐瞒，应按洗钱罪论处。若情节不严重，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。
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