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抓诈骗需要什么证据才能立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-30
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.立案需有能证明诈骗犯罪事实证据
证明诈骗行为发生的证据,像交易、聊天记录及通话录音等;
证明诈骗结果的证据,如资金损失凭证。
2.网络诈骗中,网页截图、APP操作记录等电子数据很关键。
还需证明诈骗行为与损失有因果关系的证据。
3.证据要真实、关联、合法。
真实指非伪造,关联是与案件相关,合法是手段合法。
证据形成完整链条达立案标准,警方才会立案侦查

案情回顾:

小何向公安机关报案称自己遭遇诈骗。原来,小何在网上与小胡进行交易,小胡以虚假商品诱使小何转账付款。小何提供了交易记录、部分聊天记录和资金损失凭证,但公安机关认为现有证据不能充分证明诈骗行为与损失间的因果关系,且部分聊天记录真实性存疑,暂未达到立案标准,小何对此表示不解。

案情分析:

1、立案所需证据要能证明诈骗犯罪事实存在,包括证明诈骗行为发生的证据,如交易记录、聊天记录等,以及证明诈骗结果的证据,像资金损失凭证。本案中小何虽提供了部分证据,但因果关系证明不足。
2、证据需具备真实性、关联性和合法性。小何提供的部分聊天记录真实性存疑,不符合证据要求。只有当证据形成完整链条,达到立案标准,公安机关才会立案侦查。
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诈骗需要哪些证据才立案
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受害人因为受骗,而向公安机关报案的时候,公安机关立案并不需要什么直接的证据,只是要求报案人如实报案,那么符合《刑事诉讼法》中的立案条件,自然就会予以立案。而诈骗案的证据,应该是由司法机关来侦查、收集。具体的证据类型,就包括有书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论等等。
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警察抓赌博需要什么证据才能立案
警方侦查赌博行为时,立案证据需多重且相互印证,常见类型包括:现场物证如赌具、赌资;证人证言;视听资料如监控录像;嫌疑人供述,含参赌行为证实及细节交代;电子数据如交易、聊天记录。这些证据需构成完整链条,证明营利性聚众赌博或以赌博为业,满足立案条件。具体证据要求依案情及法规而异。
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