金融诈骗多少立案
- 律师解析
-
1.金融诈骗类犯罪在我国立案标准因罪名而异。
个人金融凭证诈骗，数额达1万以上；
单位金融凭证诈骗，数额达10万以上，应立案追诉。
2.票据诈骗案，个人诈骗5千以上、单位诈骗10万以上，予以立案。
3.信用卡诈骗案，恶意透支5万以上不满50万，认定为“数额较大”，立案追诉。
4.集资诈骗案，个人集资诈骗10万以上、单位集资诈骗50万以上，应当立案。
具体立案标准会受地区经济影响。
案情回顾:
小何以非法占有为目的，使用伪造的金融凭证进行诈骗，涉及金额1.5万元。同时，小何还实施了票据诈骗行为，诈骗金额6000元。此外，小何恶意透支信用卡，数额达到6万元。而小何所在的单位则进行了集资诈骗，集资数额为60万元。对于这些行为是否达到立案标准，存在争议。
案情分析:
1、根据法律规定，个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的应予立案追诉，小何金融凭证诈骗金额1.5万元，达到立案标准。
2、票据诈骗案中，个人诈骗数额在五千元以上应予以立案，小何票据诈骗金额6000元，符合立案条件。
3、信用卡诈骗案里，恶意透支数额在五万元以上不满五十万元认定为“数额较大”，应立案追诉，小何恶意透支6万元，达到立案标准。
4、集资诈骗案，单位集资诈骗数额在五十万元以上应当立案，小何所在单位集资诈骗60万元，满足立案要求。不过，具体立案标准可能因地区经济发展水平等因素有差异。
0
问题没解答? 125480人选择咨询律师
金融诈骗多少立案
一键咨询
