流水一年多少会被洗钱
- 律师解析
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1.洗钱罪没有明确的流水金额定罪标准，司法实践会综合判断。
2.流水大小不是唯一依据，还要看资金来源是否合法、交易有无异常，像和可疑账户频繁交易、资金短期内分散转入集中转出，即便流水未达固定值，也可能算洗钱。
3.若流水关联毒品犯罪等上游犯罪，入罪标准按司法解释确定，要结合案件整体分析。
案情回顾:
小许从事资金交易活动，其账户流水较大。警方调查发现，小许频繁与多个可疑账户进行交易，且存在短期内资金分散转入集中转出的情况。小许认为自己的流水虽大，但未达到明确的入罪金额标准，不构成洗钱罪。而警方则认为应综合考量其交易行为，不能仅以流水金额判断。
案情分析:
1、洗钱罪并无明确规定流水达到多少金额才会构成，司法实践中需综合多方面因素判断，单纯流水大小不是唯一标准。
2、本案中，小许频繁与可疑账户交易、短期内资金分散转入集中转出等行为属于异常交易，即便流水金额未达某一固定数值，也可能被认定为洗钱行为。若其流水涉及特定上游犯罪，入罪标准会依相关司法解释确定，需结合案件整体情况分析判断是否构成洗钱罪。
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