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涉嫌洗钱5万是否需退赃

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-07-17
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苏莹律师
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律师解析
1.涉嫌洗钱5万,司法程序中一般要退赃。
2.洗钱罪是为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质而实施的犯罪。
3.构成洗钱罪,犯罪所得及收益会被追缴。
退赃是嫌疑人的义务,积极退赃可从轻量刑,维护司法公正和经济秩序。
4.退赃方式和时间依案件侦查、审查起诉及审判程序而定。

案情回顾:

小许涉嫌为他人洗钱5万,其行为被司法机关察觉并立案调查。小许对是否应退赃存在疑问,认为自己只是帮忙操作,获利不多,不应全部退赃。司法机关认定小许的行为构成洗钱罪,要求其退赃。

案情分析:

1、洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的犯罪行为。小许为他人洗钱的行为符合洗钱罪构成要件
2、一旦构成洗钱罪,犯罪所得及收益应当予以追缴,退赃是小许应尽的法律义务。而且积极退赃可在量刑时作为从轻处罚情节考量,这有助于维护司法公正和社会经济秩序。具体退赃方式、时间会根据案件侦查、审查起诉及审判程序确定。
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涉嫌盗窃罪5万积极退赃判几年
盗窃5万积极退赃通常判处三年以上到十年以下有期徒刑并处罚金,盗窃5万元属于数额巨大,积极退赃是从轻处罚的法定情节,但从轻处罚的幅度是法官确定的,因此,盗窃罪5万积极退赃判几年的这个问题由法院在法定范围内结合其他情节确定。
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刑事辩护
涉嫌洗钱5万是否需退赃
1w浏览2025-05-31
涉嫌诈骗5万元被刑拘后,已经向受害方退赃,能得到谅解吗
[律师回复] 诈骗数额巨大,可以判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑看情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院
第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。二○一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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涉嫌洗钱需要退赃退赔吗
1w浏览2025-04-19
涉嫌诈骗5万元被刑拘后,已经向受害方退赃,能得到谅解吗
[律师回复] 诈骗数额巨大,可以判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑看情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院
第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。二○一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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