洗钱犯罪推定主观明知的依据是啥
- 律师解析
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1.行为方式：
采用复杂隐蔽交易，如多层金融机构转账、用匿名账户操作，可推定洗钱时主观明知。
2.交易异常：
交易金额与客户身份、经济状况不符，资金流向违背常理，如频繁和高风险地区账户大额往来，可作推定依据。
3.与上游犯罪关联：
短期内和上游犯罪嫌疑人资金往来密切，还不问资金来源，会被认定明知。
4.职业与认知：
有金融等专业知识，应知晓资金非法仍协助处理，也可能被推定明知。
具体案件要综合判断。
案情回顾:
小许是金融专业出身，在一家金融机构工作。小丽因涉嫌犯罪被调查，警方发现小许曾在短期内与小丽有密切资金往来。小许通过多层金融机构为小丽转账，且交易金额与小丽的身份、经济状况明显不符。小许明知资金流向违背正常逻辑，却未对资金来源等进行询问，仍协助小丽处理资金。小许认为自己并不明知资金是违法所得，而警方认为应推定其主观明知。
案情分析:
1、从行为方式看，小许采用多层金融机构转账的复杂、隐蔽交易方式，符合可推定明知的情形。
2、交易异常方面，交易金额与小丽身份、经济状况明显不符且资金流向违背正常逻辑，也指向小许应明知。
3、小许与上游犯罪嫌疑人小丽短期内有密切资金往来且不问资金来源，可认定明知。
4、小许具备金融专业知识，本应知晓资金可能非法却仍协助处理，也增加了被推定明知的可能性。具体需综合多方面因素，依据证据规则判断。
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