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变相诈骗如何定罪

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-04
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.变相诈骗定罪需综合判断。
先看是否符合诈骗罪要件,即有人为非法占有,用虚构、隐瞒等手段让他人误信并处分财产致损失,就可能构成。
2.像“消费返利”骗新钱付旧账,资金链断就是变相诈骗。
3.司法按行为、后果等,依刑法给诈骗定罪量刑
数额较大判三年以下,数额巨大判三到十年,数额特别巨大判十年以上甚至无期,还会并处罚金或没收财产

案情回顾:

小朱以“消费返利”为幌子,向小丽、小静等人承诺高额回报,吸引她们参与投资。小朱用新投资者的资金支付前期投资者返利,营造出盈利假象。随着参与人数增多,最终资金链断裂,小丽、小静等人发现自己投入的资金无法收回,遭受了财产损失,遂将小朱告上法庭,质疑其行为构成变相诈骗。

案情分析:

1、判断小朱的行为是否构成诈骗罪,需考量其是否符合诈骗罪构成要件。小朱以非法占有为目的,通过“消费返利”的欺诈手段,使小丽、小静等人产生错误认识并处分财产,符合诈骗罪特征。
2、依据《中华人民共和国刑法》,对于诈骗公私财物的行为,会根据数额大小和情节严重程度量刑。若小朱诈骗数额较大,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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变相诈骗如何定罪
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欠钱如何转变为诈骗
单纯的欠钱不还的,不可能转化为诈骗罪。借款后无力偿还的,这是民事纠纷,即使其中有民事欺诈的成份,原则上也不构成诈骗罪。欠钱不还可以向法院起诉,对方不执行可以申请法院强制执行。
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变相诈骗如何定罪
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诈骗罪相关人员如何判?
构成诈骗罪可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。当然这是诈骗数额较大可能会受到的处罚,若是对诈骗罪相关人员如何判依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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刑事辩护
深交变相诈骗如何定罪
1w浏览2025-05-08
借钱不还如何变成诈骗
如果你借了别人的钱却不想还的话,这其实可能会变成犯罪。那就是我们常说的诈骗罪。不过,这个罪名可不是随便就能安上的,得看你符合不符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条里对诈骗罪的定义。简单说,你得证明你借钱的时候就没想过要还,而且是用欺骗的手段把人家的钱给骗走了,而且骗走的钱还不少。
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债权债务
变相诈骗怎么定罪
变相欺诈行为与传统诈骗犯罪一样按诈骗罪定罪量刑。行为人以非法占有为目的,骗数额较大公私财产即构成诈骗罪。司法实践中,法院综合考量手段、后果、涉案金额等。诈骗3000元至10000元为“数额较大”。变相欺诈关键看是否满足诈骗罪构成条件。
1w浏览2024-10-23
抢劫罪如何变更为诈骗
在司法实践中,把抢劫罪改成诈骗罪是很难的。抢劫罪就是用暴力等手段强行夺取他人财产,而诈骗罪则是用编造虚假等手段让受害者自愿转移财产。从抢劫罪变成诈骗罪的关键,是要证明嫌疑人的手段本质是欺骗。只有当有足够的间接证据能证明主要是靠欺诈,而不是暴力威胁来获取财产时,才有可能改变罪名,但一定要确保证据可靠,防止误判。
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刑事辩护
变相诈骗怎么定罪
变相诈骗的按诈骗罪定罪论处。 诈骗罪的立案标准如下: 1、以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为; 2、故意诈骗公私财物3000元及以上的行为。诈骗公私财物数额较大的才构成犯罪,如果诈骗数额较小,则不构成犯罪; 3、要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产,至于诈骗财物是归自己挥霍享用,还是转归第三人,都不影响诈骗罪的成立。
1w浏览2024-10-06
合同诈骗罪相似罪名如何判
合同诈骗罪,法律规定处3年以下有期徒刑,数额巨大的处3-10年有期徒刑,对于数额特别巨大的处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,若是依旧不知道合同诈骗罪相似罪名如何判可以选择继续阅读此文。
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变相诈骗怎样定罪
定罪诈骗罪需要符合诈骗罪的一般构成要加即可。首先诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为,其构成要件是侵犯的客体是公私财物所有权;客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;主体是一般主体等要件。
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