洗钱是不是特别容易被抓起来
- 律师解析
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1.洗钱是违法犯罪行为，被抓概率大。
2.构成洗钱罪，主观上要有故意，即明知是几类特定犯罪所得及收益，还为掩饰其来源性质去洗钱。
3.客观上要实施法定洗钱行为，像提供资金账户、把财产转换成现金等。
4.司法机关会通过查资金流向、监控交易等手段侦查，证据确凿就会抓洗钱者并追责。
所以别碰洗钱这条法律红线。
案情回顾:
小朱明知小丽的资金是走私犯罪所得，却仍为其提供资金账户，协助小丽将这笔资金洗白。司法机关在侦查其他案件时，发现了资金流向异常，通过调查资金交易情况，锁定了小朱和小丽的洗钱行为，随后将二人抓捕归案。小朱和小丽对自己的行为供认不讳，但小朱辩称自己不知道这样做后果如此严重。
案情分析:
1、从主观方面看，小朱明知小丽的资金是走私犯罪所得，仍实施提供资金账户的行为，具有洗钱的故意，符合洗钱罪的主观构成要件。
2、从客观方面看，小朱为小丽提供资金账户，属于法定的洗钱行为方式。司法机关通过调查资金流向和监控交易获取了确凿证据，足以认定小朱和小丽构成洗钱罪，应依法追究其刑事责任。
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