银行卡被人洗钱600多万判多久
- 律师解析
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1.罪名认定：
为掩饰、隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源和性质，实施提供资金账户等行为，构成洗钱罪。
洗钱数额超600多万属情节严重。
2.量刑标准：
犯洗钱罪情节严重的，处五年至十年有期徒刑，并处洗钱数额5%-20%罚金。
法院量刑会综合考虑自首、立功、累犯等情节。
3.特殊情况：
若能证明对他人用卡洗钱不知情，可能不构成犯罪，但银行卡用于大额洗钱，通常会有严重后果。
案情回顾:
小朱将自己的银行卡提供给小胡使用，后发现该银行卡涉及洗钱活动，洗钱数额达600多万。小朱称自己并不知晓小胡利用其银行卡进行洗钱，而警方调查发现小胡从事的是金融诈骗犯罪。双方争议焦点在于小朱是否构成洗钱罪，小朱认为自己不知情不应担责，而警方认为其仅提供银行卡且数额巨大应担责。
案情分析:
1、根据法律规定，明知是金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户等行为构成洗钱罪，洗钱数额达600多万属于情节严重。本案中小胡从事金融诈骗犯罪，若小朱明知情况仍提供银行卡，则构成洗钱罪且情节严重。
2、若小朱能证明自己确实对小胡利用其银行卡洗钱不知情，可能不构成此罪。但一般仅银行卡被用于洗钱且数额较大，会面临较为严重法律后果。法院最终量刑会综合考虑小朱是否有自首、立功、坦白等从轻或减轻情节，以及是否存在累犯等从重情节。
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