不知情洗钱怎么判罚
- 律师解析
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1.确实不知情参与洗钱，不构成洗钱罪。
洗钱罪要求主观上是故意，即要明知自己在为违法所得掩饰来源和性质。
2.司法认定“明知”，会结合交易方式、行为习惯等，不能只看嫌疑人供述。
有证据证明确实不知情，就不符合犯罪构成，不会被判刑。
3.若被指控洗钱，当事人要配合调查，提供交易背景、沟通记录等证明自己不知情，维护权益。
案情回顾:
小何受朋友小李邀请，帮忙进行一笔资金转账操作。小李称这是正常生意款项往来，小何未多问便帮忙转账。后警方调查发现该笔资金是违法所得的洗钱行为，小何被指控参与洗钱。小何坚称自己确实不知情，只是碍于朋友情面帮忙。警方不能仅依据小何的供述来认定其是否“明知”，案件存在小何是否构成洗钱罪的争议。
案情分析:
1、洗钱罪的主观方面为故意，需行为人明知自己的行为是为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。若小何确实不知情，则不构成洗钱罪。
2、司法实践中认定是否“明知”，要结合交易方式、行为习惯等综合判断，不能仅凭嫌疑人的供述认定。若小何能提供交易背景、与小李的沟通记录等证据证明自己不知情，就不符合洗钱罪的构成要件，不会被判刑。小何应积极配合调查，维护自身合法权益。
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