提供银行卡非法洗钱多少构成犯罪
- 律师解析
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1.为非法洗钱提供银行卡，达到标准会构成洗钱罪。
若协助提供资金账户、财产转换、资金转移、跨境转移资产等，就构成犯罪。
2.洗钱罪立案标准是，涉嫌上游犯罪的所得及收益价值超三十万。
3.不管金额大小，只要为掩饰特定犯罪（如毒品、黑社会等犯罪）所得及收益来源性质提供银行卡，都可能担刑责。
案情回顾:
小何为谋取私利，在明知小李从事违法活动需要进行非法洗钱的情况下，仍将自己的银行卡提供给小李使用。小李利用该银行卡进行资金转移等操作，累计涉及上游犯罪所得及其产生的收益价值达三十五万元。后警方在调查小李的犯罪行为时，发现了小何提供银行卡协助洗钱的情况，小何认为自己只是提供了银行卡，没直接参与洗钱不应担责。
案情分析:
1、小何为小李非法洗钱提供银行卡，且涉及的上游犯罪所得及其产生的收益价值超过三十万元，达到了洗钱罪的立案标准。
2、根据法律规定，不论金额多少，只要为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而提供银行卡，都可能被追究刑事责任。小何明知小李的违法目的仍提供银行卡，其行为构成洗钱罪，不能以未直接参与洗钱为由免责。
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