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洗钱五千一般判多少年

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-05
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刘兆杰律师
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律师解析
1.洗钱五千元一般不构成犯罪
洗钱罪有入罪标准,要达到一定金额,还得有掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及收益来源和性质的行为才定罪。
2.仅洗钱五千元,数额小危害不大,实践中可能不认定为犯罪。
3.不过,可能会面临行政处罚
金融机构未履行反洗钱义务,会被责令改正、罚款;
其他单位或个人有相关违法行为,也会受处罚

案情回顾:

小何为获取利益,帮助他人将五千元资金进行转移操作,试图掩饰资金来源。警方在调查过程中发现了小何的这一行为,对于小何的行为是否构成犯罪产生了争议。有人认为只要实施了洗钱行为就应定罪,而有人则觉得五千元数额较小不应认定为犯罪。

案情分析:

1、洗钱罪有入罪门槛,需达到一定金额标准,且要存在掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质的行为才定罪。小何洗钱五千元,数额显著轻微,危害不大,通常不构成犯罪。
2、虽不构成犯罪,但依据《反洗钱法》,小何实施了与洗钱相关的违法行为,可能会面临行政处罚,如被责令限期改正、罚款等。
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