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2025洗钱3万情节是否严重

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-05
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陈竞静律师
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律师解析
1.洗钱是违法犯罪行为,判断洗钱3万情节是否严重需综合考量。
若为规定的七类犯罪所得及收益掩饰、隐瞒,构成洗钱罪。
2.即便金额3万不算大,若存在为犯罪集团洗钱、造成重大损失、多次洗钱等情况,会认定情节严重
3.若仅一次且无其他严重情节,情节相对没那么严重,但仍违法。
涉嫌洗钱犯罪将被追究刑责

案情回顾:

小何因经济拮据,在朋友小胡的蛊惑下,帮助他人进行资金转移操作,涉及金额3万元。警方调查发现,这些资金可能来自犯罪所得。小何称自己并不知晓资金来源违法,且只参与了这一次操作。而警方认为需进一步调查是否存在其他严重情节,双方就小何此次洗钱行为情节是否严重产生争议。

案情分析:

1、依据相关规定,洗钱行为属于违法犯罪。若这些资金是毒品、黑社会等特定犯罪的所得及其产生的收益,小何的行为构成洗钱罪。
2、虽然洗钱3万数额不算巨大,但如果小何存在为犯罪集团洗钱、造成重大经济损失、多次实施洗钱行为等情形,会认定情节严重。若仅此次且无其他严重情节,相对情节可能没那么严重,但仍构成违法,涉嫌洗钱犯罪的,会被依法追究刑事责任
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洗钱3万情节严重吗
严重,需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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