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转账金额多少涉及诈骗立案了

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-05
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.通常转账金额3000元及以上涉及诈骗可立案
根据司法解释,诈骗公私财物3000-10000元以上属“数额较大”,达到该标准公安机关会立案追诉
2.因各地区经济社会发展不同,具体立案标准在3000-10000元幅度内,由省级司法机关确定并备案。
所以不同地区诈骗立案金额标准有差异。

案情回顾:

小何称自己遭遇了诈骗。小何向小李转账3000元后,小李失联。小何向公安机关报案,当地公安机关却以该地区诈骗立案标准为5000元,小何被骗金额未达标准为由,未予立案。小何对此不解,认为按一般规定3000元已可立案。

案情分析:

1、依据相关规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为“数额较大”,达到此标准公安机关应予以立案追诉。但各地区经济社会发展状况不同,具体立案标准可在三千元至一万元幅度内,由省级司法机关共同研究确定本地区执行标准,并报相关部门备案。
2、本案中当地公安机关以该地区立案标准为5000元,小何被骗金额未达标准不予立案,符合不同地区可自行确定立案标准的规定。
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