涉嫌帮他人洗钱不知情怎么处罚
- 律师解析
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1.若确实不知帮人洗钱，不构成洗钱罪。
洗钱罪要求主观是故意，即明知行为是为违法所得掩饰、隐瞒来源和性质。
2.司法认定“知情”，不只是听当事人说，会结合证据判断。
若有证据证明应当知情，可能定洗钱罪。
3.犯洗钱罪，一般判五年以下有期或拘役，可并处罚金；
情节严重判五年以上十年以下，要并处罚金。
4.能证明不知情，要配合调查，提供证据，避免被错判。
案情回顾:
小何受朋友小李之托，帮忙转账了一笔资金。小李称这笔钱是正常生意往来款项。后来，警方调查发现该笔资金是犯罪所得，小何被列为嫌疑人。小何坚称自己并不知情，只是出于朋友义气帮忙。但警方认为，小何在转账时未对资金来源进行合理审查，有应当知情的可能性，双方就小何是否“知情”产生争议。
案情分析:
1、洗钱罪的主观方面要求为故意，若小何确实不知情帮他人洗钱，不构成洗钱罪。然而司法实践中判断是否“知情”并非仅依据当事人陈述，而是结合各种证据综合判断。
2、若有证据证明小何应当知情，其可能会被认定为洗钱罪。依据刑法，犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。小何若能证明自己确实不知情，应积极配合司法机关调查，提供相关证据材料，避免被错误定罪处罚。
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