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转账流水1000万判几年

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-06-06
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.仅有1000万转账流水不能直接量刑
转账若属合法商业往来、资金拆借等正常经济活动,不构成犯罪
2.若转账涉及违法犯罪,量刑因罪名而异。
像洗钱罪,情节一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
3.若构成非法经营罪,扰乱市场秩序情节严重,处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;
情节特别严重,处五年以上有期徒刑,可并处罚金或没收财产
最终量刑要结合实际情况判断。

案情回顾:

小何与小李之间有1000万的转账流水。警方调查时发现这笔转账,但对于其性质存在争议。小何称这是正常的商业往来资金拆借,不涉及违法犯罪;而警方怀疑这笔转账可能涉及洗钱或非法经营等违法犯罪行为,由此双方在转账性质认定上产生分歧。

案情分析:

1、仅依据1000万的转账流水不能直接判定量刑。转账行为本身不必然违法,若像小何所说属于合法的商业往来、资金拆借等正常经济活动,则不构成犯罪。
2、若这笔转账涉及违法犯罪,不同罪名量刑不同。若构成洗钱罪,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若构成非法经营罪,扰乱市场秩序情节严重的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。具体量刑需结合具体犯罪事实、性质、情节和社会危害程度判断。
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