律图审稿专业委员会3轮严审

参与洗钱的量刑标准是啥

#经济犯罪辩护最新修订 | 2025-06-07

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律师解析: （一）个人要树立正确的法律意识，拒绝参与任何形式的洗钱活动，避免为犯罪所得提供资金账户、协助将财产转换为现金等行为，远离可能涉及洗钱的违法业务。
（二）单位应建立健全内部监督制度，加强对员工的法律培训，让员工了解洗钱罪的法律后果，防止单位因员工的不当行为陷入洗钱犯罪风险。
（三）如果发现有洗钱相关的违法线索，要及时向公安机关等相关部门举报，共同维护金融秩序和社会安全。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

案情回顾:

小何所在的公司为获取非法利益，决定参与洗钱活动。公司负责人小胡指使员工小何为某毒品犯罪团伙提供资金账户，以掩饰其犯罪所得的来源和性质。小丽作为公司财务人员，也按照小胡的要求协助处理相关资金往来。后该公司的洗钱行为被警方查获，引发是否构成洗钱罪及如何量刑的争议。

案情分析:

1、该公司为掩饰毒品犯罪所得的来源和性质，提供资金账户进行洗钱活动，根据法律规定，单位实施此类行为构成洗钱罪。公司应被判处罚金。
2、小胡作为直接负责的主管人员，小何和小丽作为其他直接责任人员，他们参与了公司的洗钱行为，应处五年以下有期徒刑或者拘役；若情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑。

经济犯罪辩护

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