参与重大洗钱刑标准是什么
- 律师解析
-
（一）个人应保持高度的法律意识，不随意为他人提供资金账户，避免参与将财产转换为现金、金融票据、有价证券等可能涉及洗钱的行为。
（二）企业要加强内部管理和风险防控，严格审查资金往来，防止通过转账或其他支付结算方式协助非法资金转移。
（三）金融机构需强化客户身份识别和交易监测，对跨境转移资产等行为进行严格审查，发现可疑交易及时报告。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。
案情回顾:
小许从事走私犯罪活动，获得了大量违法所得。小胡知晓小许的犯罪情况后，为帮助小许掩饰这些走私犯罪所得的来源和性质，小胡为小许提供了自己的资金账户，让小许将走私所得存入该账户。小许存入资金后，小胡又通过转账的方式将资金转移，使得资金来源难以追查。小许和小胡的行为引起了警方的注意，最终被警方调查。
案情分析:
1、小胡为从事走私犯罪的小许提供资金账户，并通过转账方式转移资金，其行为符合洗钱罪中“提供资金账户”和“通过转账或者其他支付结算方式转移资金”的情形，构成洗钱罪。
2、依据立案追诉标准，小胡提供资金账户以及协助资金转移的行为，满足“提供资金账户的”和“通过转账或者其他结算方式协助资金转移的”条件，应予以立案追诉。
0
问题没解答? 125400人选择咨询律师
参与重大洗钱刑标准是什么
一键咨询
