如何认定企业非法集资
- 律师解析
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认定企业非法集资可从以下几方面判断：
一是非法性，企业未经相关部门批准，擅自向社会募资。
二是公开性，借助网络、媒体等公开宣传集资信息。
三是利诱性，承诺一定期限内还本付息或给予回报。
四是社会性，面向不特定对象吸收资金。
常见非法集资罪名有集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，需结合主客观因素判断。
前者以非法占有为目的诈骗募资，后者非法吸存扰乱金融秩序。
案情回顾:
小朱经营一家企业，未经有关部门批准，通过网络大肆宣传集资信息，承诺投资者在一定期限内可获得高额货币回报，吸引了社会上众多不特定对象参与投资。小丽发现该企业行为可疑，向相关部门反映。对于该企业的行为，有人认为构成集资诈骗罪，有人认为构成非法吸收公众存款罪。
案情分析:
1、认定该企业是否非法集资可从四个方面判断。其未依法定程序经有关部门批准擅自筹资，具备非法性；通过网络公开宣传集资信息，有公开性；承诺一定期限内还本付息，存在利诱性；面向社会不特定对象吸收资金，具有社会性，所以该企业属于非法集资。
2、判断企业构成何种罪名要结合主客观因素。若该企业以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资且数额较大，构成集资诈骗罪；若只是非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，则构成非法吸收公众存款罪。
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如何认定企业非法集资
一键咨询
如何认定企业非法集资？
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