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大股东诈骗小股东是否犯罪

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-11
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.大股东诈骗小股东或构成犯罪
若以非法占有为目的,用虚构事实等方法骗小股东财物且数额大,涉嫌诈骗罪。
2.判断是否犯罪看三点:
行为有欺骗性;
小股东因被骗错误处分财产;
诈骗金额达入罪标准。
3.小股东遇此情况,可收集合同、聊天记录等证据报案
若属实,大股东受刑事处罚,小股东可通过附带民事诉讼挽回损失。

案情回顾:

小朱是公司大股东,小丽是小股东。小朱为非法占有小丽财物,虚构了一个重大投资项目,隐瞒该项目实际不可行的真相,诱使小丽基于错误认识,将一笔数额较大的资金投入所谓项目。小丽投入资金后,发现项目根本不存在,意识到可能被骗,遂引发争议。

案情分析:

1、判断小朱是否构成犯罪,要考量几个因素。小朱实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,符合构成犯罪的条件之一。
2、小丽因小朱的欺骗而处分了财产,且该笔资金数额较大,达到了诈骗罪的入罪标准,因此小朱的行为涉嫌诈骗罪。
3、小丽可收集合同、聊天记录、转账凭证等相关证据向公安机关报案。若查证属实,小朱将面临刑事处罚,小丽可通过刑事附带民事诉讼等方式挽回损失。
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