涉嫌洗钱但不知情的人会怎样
- 律师解析
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1.不知情涉嫌洗钱，一般不构成洗钱罪。
洗钱罪需主观故意，即明知是特定犯罪所得及收益，还去掩饰隐瞒。
2.有证据证明确实不知情，无主观故意和客观行为，不应认定有罪。
3.司法判断是否知情，不只看当事人陈述，会综合交易异常性、认知能力等因素。
4.卷入案件要及时配合调查，提供不知情证据，维护合法权益。
案情回顾:
小朱在一家公司工作，负责日常财务转账事宜。公司安排他进行几笔大额资金转账，小朱未多想便照做。后来警方调查发现，这些资金来源于毒品犯罪所得，小朱被列为洗钱犯罪嫌疑人。小朱坚称自己对资金来源不知情，只是按公司要求办事。警方需判断小朱是否构成洗钱罪。
案情分析:
1、洗钱罪主观方面需行为人具有故意，即明知是特定上游犯罪所得及其产生的收益而实施掩饰、隐瞒行为。小朱若确实不知情，未参与洗钱的主观故意和客观行为，不应被认定有罪。
2、司法实践中判断是否知情并非仅依据当事人陈述，会综合交易行为是否异常、当事人认知能力等因素。小朱若想证明自己无罪，应及时配合调查，提供能证明自己不知情的证据以维护自身合法权益。
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