发现资金流入流出涉嫌犯罪咋办
- 律师解析
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1.发现资金涉嫌犯罪，要马上收集固定证据，像银行交易记录、转账凭证、合同等，这对后续处理很重要。
2.向公安机关报案，清晰说明资金流向、涉及人员、时间等情况，之后配合调查并提供协助。
3.在单位发现，可先向合规、审计部门反映。
涉及金融机构，向监管部门举报。
4.全程注意保护个人信息和安全，避免遭打击报复。
案情回顾:
小朱在处理公司财务时，发现资金流入流出存在异常，疑似涉嫌犯罪。他与同事小李商量后，对于处理方式产生争议。小朱认为应立即向公安机关报案，而小李觉得应先向单位内部的合规部门反映。最终，小朱自行收集了银行交易记录、转账凭证等相关证据后向公安机关报案。
案情分析:
1、小朱发现资金流入流出涉嫌犯罪后，及时收集和固定银行交易记录、转账凭证等相关证据的做法是正确的，这些证据是后续处理的关键。
2、在处理方式上，向公安机关报案或向单位内部合规、审计等部门反映都是可行途径。小朱选择直接报案，符合发现犯罪线索可向公安机关反映的程序；而小李提出先向单位内部反映，也能让单位有机会进一步处理问题。在整个过程中，都应注意保护个人信息和安全，防止遭到打击报复。
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