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关于非法集资骨干怎么定罪

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-13
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
非法集资刑法中有两个主要罪名
非法吸收公众存款罪
非法集资骨干是直接负责人员。
非法吸存扰乱金融秩序,处三年以下徒刑拘役,可并处罚金;
数额巨大等情况,处三到十年徒刑并罚金
数额特别巨大等,处十年以上徒刑并罚金。
集资诈骗罪:
非法占有为目的诈骗集资,数额较大处三到七年徒刑并罚金;
数额巨大等,处七年以上徒刑或无期,可并处罚金或没收财产
骨干作为共犯,按作用担责。

案情回顾:

小朱、小李、小胡三人组织了一场非法集资活动,吸引众多群众参与。他们向群众承诺高额回报,吸引了大量资金投入。在活动中,小朱负责整体策划,小李积极宣传拉人,小胡则管理资金往来。后经警方调查,该行为涉嫌非法集资。在定性上存在争议,有人认为应认定为非法吸收公众存款罪,有人则觉得构成集资诈骗罪。

案情分析:

1、若认定为非法吸收公众存款罪,小朱、小李、小胡作为非法集资骨干,属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员。按照《刑法》规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;数额巨大等情形的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大等情形的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
2、若认定为集资诈骗罪,三人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。三人作为共犯,需依据在犯罪中作用承担相应刑事责任
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关于非法集资骨干怎么定罪
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关于审理非法集资诈骗的若干法律条文是什么
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:1、个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
关于非法集资骨干怎么定罪
1w浏览2025-06-13
村干部没有经过村民同意非法买卖土地,属于非法集资吗
[律师回复]   
首先,根据《土地法》第二条规定,中华人民共和国实行土地的公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。  全民所有,即国家所有土地的所有权由代表国家行使。  任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。  国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。  国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。  同时,《土地法》第七十三条规定,买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门没收违法所得;对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的,限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状,对符合土地利用总体规划的,没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施;可以并处罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  
其次,该案例中的“村干部”如果非法倒卖土地的使用权,那么其行为涉嫌犯罪。根据《刑法》第二百二十八条规定,【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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关于审理非法集资刑事案件若干问题的解释是什么
关于审理非法集资刑事案件若干问题的解释违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”
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刑事辩护
针对于非法集资骨干怎么定罪
1w浏览2025-06-23
村干部没有经过村民同意非法买卖土地,属于非法集资吗
[律师回复]   
首先,根据《土地法》第二条规定,中华人民共和国实行土地的公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。  全民所有,即国家所有土地的所有权由代表国家行使。  任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。  国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。  国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。  同时,《土地法》第七十三条规定,买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门没收违法所得;对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的,限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状,对符合土地利用总体规划的,没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施;可以并处罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  
其次,该案例中的“村干部”如果非法倒卖土地的使用权,那么其行为涉嫌犯罪。根据《刑法》第二百二十八条规定,【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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最高法关于审理非法集资案件若干问题的解释是什么?
第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。
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刑事辩护
关于非法集资1干万会判几年
1w浏览2025-06-13
村干部没有经过村民同意非法买卖土地,属于非法集资吗
[律师回复]   
首先,根据《土地法》第二条规定,中华人民共和国实行土地的公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。  全民所有,即国家所有土地的所有权由代表国家行使。  任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。  国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。  国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。  同时,《土地法》第七十三条规定,买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门没收违法所得;对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的,限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状,对符合土地利用总体规划的,没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施;可以并处罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  
其次,该案例中的“村干部”如果非法倒卖土地的使用权,那么其行为涉嫌犯罪。根据《刑法》第二百二十八条规定,【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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关于非法集资案件适用法律若干问题的意见包括什么?
关于非法集资案件适用法律若干问题的意见包括:非法集资中关于行政认定的问题;关于“向社会公开宣传”的认定问题;关于“社会公众”的认定问题;关于共同犯罪的处理问题;关于涉案财物的追缴和处置问题;关于证据的收集问题以及关于涉及民事案件的处理问题。
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刑事辩护
村干部没有经过村民同意非法买卖土地,属于非法集资吗
[律师回复]   
首先,根据《土地法》第二条规定,中华人民共和国实行土地的公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。  全民所有,即国家所有土地的所有权由代表国家行使。  任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。  国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。  国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。  同时,《土地法》第七十三条规定,买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门没收违法所得;对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的,限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状,对符合土地利用总体规划的,没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施;可以并处罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  
其次,该案例中的“村干部”如果非法倒卖土地的使用权,那么其行为涉嫌犯罪。根据《刑法》第二百二十八条规定,【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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最高人民法院关于办理非法集资若干问题的解释有哪些?
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
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刑事辩护
村干部没有经过村民同意非法买卖土地,属于非法集资吗
[律师回复]   
首先,根据《土地法》第二条规定,中华人民共和国实行土地的公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。  全民所有,即国家所有土地的所有权由代表国家行使。  任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。  国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。  国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。  同时,《土地法》第七十三条规定,买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府土地行政主管部门没收违法所得;对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的,限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,恢复土地原状,对符合土地利用总体规划的,没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施;可以并处罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。  
其次,该案例中的“村干部”如果非法倒卖土地的使用权,那么其行为涉嫌犯罪。根据《刑法》第二百二十八条规定,【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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