帮别人转账是洗钱么
- 律师解析
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1.仅帮人转账不一定构成洗钱。
洗钱罪指的是，明知资金来自特定犯罪及收益，还去掩饰其来源和性质。
2.若资金来源合法、用途正当，帮忙转账不构成洗钱。
但要是明知资金是特定犯罪所得，还协助转账来掩饰，就涉嫌洗钱。
3.比如频繁帮人分散转账来源不明的巨额资金，可能被认定为洗钱。
判断关键在于是否明知资金性质，以及转账目的是否为掩饰非法来源。
案情回顾:
小朱与小胡是朋友。小胡请求小朱帮忙转账，小朱在未详细询问资金来源和用途的情况下答应了。小朱多次帮小胡将多笔资金分散转至不同账户。后来警方调查发现，这些资金极有可能来自于金融诈骗犯罪。小朱坚称自己并不知晓资金的非法性质，只是出于朋友情谊帮忙；而警方认为小朱频繁分散转账的行为存在洗钱嫌疑。
案情分析:
1、仅帮别人转账不一定构成洗钱罪，关键在于是否明知资金性质及转账目的是否为掩饰非法资金来源等情况。本案中，若小朱确实不知资金是金融诈骗犯罪所得及其收益，且资金本身无明显违法迹象，那么小朱不构成洗钱罪。
2、如果有证据表明小朱在没有正当理由的情况下，仍频繁帮小胡将来源不明的巨额资金分散转账，并且知晓资金性质，其行为就可能被认定为为掩饰、隐瞒资金来源和性质而实施的相关行为，涉嫌洗钱罪。
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