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变相诈骗如何认定罪名标准

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-14
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.变相诈骗在司法里涉及多种罪名,常见的有合同诈骗罪
判断是否构成此罪,要看有无非法占有目的,在签合同履行合同时,是否用虚构事实等手段骗对方财产,像虚构项目、弄假资质证明。
2.集资诈骗罪也会有变相诈骗情形,要查看是否用诈骗手段非法集资,如虚构用途、用假证明和高回报诱惑等骗集资款。
3.具体认定要综合全案证据,考虑主观故意、客观行为和后果。
若虚构事实使被害人错误处分财产致损失,可能涉嫌诈骗类罪名。
建议说明具体行为以便准确分析。

案情回顾:

小朱与小丽签订项目合作合同,小朱虚构项目前景并伪造资质证明,使小丽相信项目前景良好而投入资金。之后,小胡以高回报为诱饵,虚构资金用途,诱使小静参与集资。小丽和小静在发现情况异常后,认为自己遭遇了变相诈骗,遂向警方报案

案情分析:

1、小朱在签订合同过程中,虚构项目、伪造资质证明,存在非法占有小丽财产的目的,符合合同诈骗罪的构成要件,可能涉嫌合同诈骗罪。
2、小胡用虚构用途、高回报诱惑的方式非法集资,属于用诈骗手段骗取集资款,可能构成集资诈骗罪。具体认定需综合全案证据,考量主观故意、客观行为及后果。
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经朋友介绍的一个公司老板,说要扩展业务需要资金周转,观察商量很久我们都决定投资了,但是这三年来都没有分红,这个老板也总是用各种理由搪塞我们,怀疑不是诈骗吧,但还能联系上他,想了解下变相诈骗判多少年?
[律师回复] 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第266条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照《刑法》第266条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;
(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为《刑法》第266条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
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