涉嫌洗钱罪一般会如何判
- 律师解析
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1.个人犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金。
2.若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，罚金同样是洗钱数额的5%-20%。
3.单位犯洗钱罪，单位会被判处罚金，直接负责的主管和其他责任人，一般处五年以下有期徒刑或拘役；
情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。
情节是否严重，会综合洗钱数额、危害后果等判断。
案情回顾:
小朱所在的公司因经营不善面临财务困境。为摆脱困境，小朱作为公司直接负责的主管人员，决定通过一系列复杂交易将公司违法所得合法化，实施洗钱行为。在司法机关介入调查后，对于该案件是否属于情节严重存在争议。小朱认为洗钱数额不大，不应认定为情节严重；而检察机关认为，此次洗钱行为对金融秩序造成了一定危害，应认定为情节严重。
案情分析:
1、依据相关法律，单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本案中，小朱所在单位实施了洗钱行为，符合单位犯洗钱罪的构成要件。
2、司法实践中情节是否严重会综合考量洗钱数额、危害后果等因素。本案争议焦点在于情节是否严重，需结合洗钱行为对金融秩序造成的危害后果等多方面因素判断，若危害后果达到一定程度，即便洗钱数额不大，也可能认定为情节严重。
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