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信用卡洗钱金额达到30万判刑吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-16
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.使用信用卡洗钱30万会被判刑
洗钱罪指的是,明知道是几类特定犯罪的所得及收益,还去掩饰、隐瞒其来源和性质。
2.洗钱30万情节较严重,通常会判五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱金额5%-20%的罚金
3.单位犯洗钱罪,会对单位判罚金,对相关负责人,情节轻的判五年以下有期徒刑或拘役
情节重的,判五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,明知一些资金是金融诈骗犯罪所得,仍使用自己的信用卡为他人洗钱,洗钱金额高达30万。在警方调查过程中,小朱辩称自己并不清楚资金来源违法,不应构成洗钱罪。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。小朱使用信用卡为他人洗钱,且金额达30万,属于情节较为严重的情形,即便其辩称不知资金来源违法,但在有明显迹象表明资金异常的情况下仍实施洗钱行为,可认定其主观上明知,构成洗钱罪。
2、小朱个人犯罪,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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诈骗金额达到30万判多少年
涉案金额达到30万的,属于数额巨大了。按照咱们国家《刑法》的规定,要是用欺诈手段来侵犯财产,数额巨大的,会被判处3到10年有期徒刑,还得交罚金。30万的案子一般就是这个量刑。不过在实际量刑的时候,会考虑嫌疑人的认罪态度、有没有退赃、赔偿损失,还有自首立功这些情况。要是表现好,刑罚可能会轻点。
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刑事辩护
信用卡洗钱金额达到30万判刑吗
1w浏览2025-06-16
涉嫌洗黑钱金额达到1000万要判多少年?
五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
信用卡洗钱金额达到15万判刑吗
1w浏览2025-05-01
帮信罪涉案金额达到30万坐牢多少年
涉及帮信罪,若涉案金额高达30万元,那么根据相关法律规定,其通常将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者并处相应罚金。
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刑事辩护
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