涉嫌单位犯金融诈骗该如何惩处
- 律师解析
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1.单位犯金融诈骗罪，通常采用双罚制，即单位要交罚金，直接负责的主管和其他责任人会被判刑。
2.不同金融诈骗罪名量刑有别。
如集资诈骗，数额较大时，单位交罚金，责任人判3-7年并处罚金；
数额巨大等情况，判7年以上有期或无期，还有罚金或没收财产。
3.像票据诈骗等，数额较大，单位交罚金，责任人判5年以下有期或拘役并处罚金；
数额巨大等处罚更重，量刑要综合犯罪情节和涉案金额判定。
案情回顾:
某单位为获取非法利益，以高息回报为诱饵，进行非法集资活动。小朱作为该单位直接负责的主管人员，组织实施了集资诈骗行为，涉案金额较大。同时，该单位还利用虚假票据进行诈骗，小李是此行为的直接责任人员，涉及金额也达到数额较大标准。执法部门介入调查后，将该单位及相关责任人员起诉。
案情分析:
1、根据《中华人民共和国刑法》规定，单位犯金融诈骗罪一般采取双罚制。此单位犯集资诈骗罪和票据诈骗罪，应对单位判处罚金。
2、对于直接负责的主管人员小朱，因其参与集资诈骗且数额较大，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；对于票据诈骗的直接责任人员小李，鉴于数额较大，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。具体量刑还需结合犯罪情节、涉案金额等因素综合判定。
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