2025提供卡给人洗钱构成什么犯罪
- 律师解析
-
1.提供银行卡给人洗钱，可能触犯洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪。
2.若明知对方的钱是来自特定犯罪所得及收益，提供银行卡帮忙掩饰来源和性质，构成洗钱罪。
一般判五年以下，可并处罚金；
情节严重判五年以上十年以下，且处罚金。
3.明知他人用网络犯罪，为其提供支付结算等帮助且情节严重，构成帮信罪，处三年以下，可并处罚金。
具体定什么罪，要看实际案情。
案情回顾:
小朱为获取利益，将自己的银行卡提供给小胡使用。后来警方调查发现，小胡利用小朱提供的银行卡进行资金流转。小朱称自己并不清楚小胡用卡做什么，而警方怀疑小胡涉及毒品犯罪，其使用小朱的银行卡是为了掩饰犯罪所得来源和性质。小朱则辩解称可能小胡只是利用网络犯罪，自己仅构成帮助信息网络犯罪活动罪。
案情分析:
1、若有证据证明小朱明知小胡是进行毒品犯罪等特定犯罪，而提供银行卡协助掩饰、隐瞒其来源和性质，小朱的行为应以洗钱罪论处，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、若只能证明小朱明知小胡利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助且情节严重，那么小朱构成帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。具体罪名需结合实际证据和情况判断。
0
问题没解答? 125437人选择咨询律师
2025提供卡给人洗钱构成什么犯罪
一键咨询
