2025犯高利转贷罪该如何处置
- 律师解析
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1.高利转贷罪指为转贷获利，套取金融机构信贷资金高息转贷他人，违法所得数额较大的行为。
2.个人违法所得数额较大，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1-5倍罚金；
数额巨大，处三年以上七年以下有期徒刑，同样处1-5倍罚金。
3.单位犯罪，对单位判处罚金，对主管和责任人处三年以下有期徒刑或拘役。
4.“数额较大”“数额巨大”按司法解释，结合实际违法所得认定。
定罪量刑依犯罪事实和证据。
案情回顾:
小朱所在的公司因急需资金周转，小朱作为公司直接负责的主管人员，以公司名义套取金融机构信贷资金。之后，小朱将这笔资金高利转贷给了小李，从中获取了一笔违法所得。对于这笔违法所得的数额认定，公司认为属于数额较小，不应受到较重处罚，但司法机关在调查后认为其违法所得已达到数额较大的标准。
案情分析:
1、根据法律规定，高利转贷罪是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为。小朱所在公司套取资金高利转贷的行为符合该罪的构成要件。
2、对于违法所得数额的认定，需结合相关司法解释及具体违法所得金额等情况。本案中司法机关认定其达到数额较大标准，若最终认定属实，公司作为单位犯罪，将被判处罚金，小朱作为直接负责的主管人员，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
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