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洗钱5000元会立案吗

#刑事立案 最新修订 | 2025-06-20
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.洗钱罪无具体立案数额标准,要达到一定危害程度才会被追诉,一般洗钱数额是衡量危害的重要因素,仅洗钱5000元且情节不严重,通常不构成犯罪,不会立案。
2.若为洗钱提供协助但不够刑事处罚,按《治安管理处罚法》,可能处10-15日拘留,并处5000元以下罚款;
情节轻的,处5日以下拘留或500元以下罚款。
3.多次洗钱或与其他犯罪有关联,即便金额小也可能被立案。

案情回顾:

小朱为他人提供协助进行洗钱,洗钱金额为5000元。警方在调查过程中发现了这一情况,小朱认为自己洗钱金额小,不构成犯罪不应被处理。而警方认为需根据具体情况判断是否达到立案追诉标准,双方就该行为是否应被立案产生争议。

案情分析:

1、根据相关司法解释,洗钱罪虽无具体数额立案标准,但需达到一定危害程度才会立案追诉。小朱洗钱5000元,未达情节严重程度,通常不构成洗钱罪,一般不会以洗钱罪立案。
2、不过,依据《中华人民共和国治安管理处罚法》,为洗钱提供协助等尚不够刑事处罚的,可能处十日以上十五日以下拘留,并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。若小朱存在多次洗钱或与其他犯罪活动关联等情况,即使金额小也可能被立案追诉。
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