帮信怎么确定诈骗款项
- 律师解析
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确定帮信罪中的诈骗款项，可从以下方面入手：
查看资金流向，通过银行和第三方支付记录，了解资金来源、去向、交易时间和金额，若资金从被害人到嫌疑人账户再分散，可能与诈骗有关。
分析交易异常性，像频繁小额转大额、夜间交易、集中转入分散转出等不符合正常商业逻辑的情况，可能涉及诈骗款项流转。
结合言词证据，嫌疑人、被害人、证人的陈述和证言能辅助认定款项性质。
参考关联证据，聊天记录、通话录音等显示款项与诈骗行为相关的内容，可作为认定依据。
案情回顾:
小朱涉嫌帮信罪，警方需确定其账户内的款项是否为诈骗款项。警方发现部分资金从被害人小丽账户流向小朱控制的账户，随后分散到多个账户。交易记录显示存在频繁小额转大额、夜间异常交易的情况。小朱称款项是正常生意往来，但小丽描述了自己被骗转账的经过。此外，警方还发现小朱与他人的聊天记录中提及分赃内容。
案情分析:
1、从资金流向看，资金从被害人账户流向嫌疑人控制账户并分散，初步表明与诈骗有关。
2、交易存在频繁小额转大额、夜间异常交易等不符合正常商业逻辑的情况，增加了款项为诈骗款项的可能性。
3、结合言词证据，被害人小丽对被骗转账的描述和嫌疑人小朱对款项性质的说明存在矛盾，需进一步审查。
4、关联证据聊天记录中提及分赃内容，可作为款项与诈骗行为相关的认定依据。
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