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外汇员工怎么判刑

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-20
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
外汇员工判刑要看具体违法犯罪行为
若参与非法买卖外汇,违反规定在指定银行和交易中心外买卖,扰乱金融秩序情节严重,按非法经营罪处罚
情节一般,处五年以下徒刑拘役,还会有罚金
情节特别严重,判五年以上并处罚金或没收财产
若所在单位逃汇,擅自将外汇放境外或非法转移,数额较大,单位会被罚款,相关责任人处五年以下徒刑或拘役;
数额巨大或情节严重,处罚更重。

案情回顾:

小朱是一家外汇公司的员工,其所在公司违反国家规定,擅自将大量外汇存放境外,构成逃汇犯罪。同时,小朱本人也参与了非法买卖外汇的活动,在外汇指定银行和交易中心以外进行外汇交易,扰乱了金融市场秩序。公司和小朱的行为被相关部门查处,案件进入司法程序

案情分析:

1、对于小朱参与非法买卖外汇的行为,依据《刑法》,违反国家规定在指定场所以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序且情节严重的,应以非法经营罪定罪处罚。若情节严重,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处相应罚金或没收财产。
2、对于小朱所在单位构成的逃汇犯罪,公司违反国家规定擅自将外汇存放境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员如小朱,处五年以下有期徒刑或拘役;数额巨大或有其他严重情节的,处罚更重。
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